सीकर. क्रिप्टो ट्रेडिंग आणि हवालाच्या माध्यमातून सायबर फसवणूक आणि जुगाराचा पैसा परदेशात पाठवणाऱ्या नेटवर्कचा सूत्रधार विकास ढाका याला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्याला जयपूरच्या वैशाली नगर येथे पकडले. तो सीकर जिल्ह्यातील बसनी गावचा रहिवासी आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीने दोन वर्षांत १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार केले आहेत.
गरिबांच्या कागदपत्रांच्या आधारे खाती उघडण्यासाठी वापरले जात असे.
असा आरोप आहे की, विकासने गरीब लोकांच्या कागदपत्रांचा वापर करून बँक खाती उघडली आणि नंतर त्यांचे क्यूआर कोड सायबर फसवणूक करणाऱ्यांना आणि बुकींना भाड्याने दिले.
या खात्यांमध्ये पैसे मिळाल्यानंतर, तो USDT सह इतर क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करून त्या दुबईतील एका नेटवर्कवर हस्तांतरित करत असे. तिथे, ही डिजिटल करन्सी विकून फसवणुकीने मिळवलेल्या पैशांचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर केले जात असे.
दर महिन्याला दोन कोटी रुपये पाठवायचो
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी दरमहा हवालामार्फत अंदाजे २ कोटी रुपये परदेशात पाठवत असे. तो या रकमेवर १ टक्के कमिशन मिळवत असे, म्हणजेच तो दरमहा अंदाजे २ लाख रुपये कमवत असे.
दुबईहून परतल्यावर त्याने एक बेकायदेशीर जाळे तयार केले.
डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण यांनी सांगितले की, विकासने २०१८ ते २०२२ या काळात दुबईमध्ये बांधकाम क्षेत्रात काम केले. या काळात तो हवाला आणि सायबर फसवणुकीत सामील असलेल्या टोळ्यांच्या संपर्कात आला.
भारतात परतल्यानंतर, तो गेल्या दोन वर्षांपासून सीकरच्या विविध भागांतून हे नेटवर्क चालवत होता. जसजसे त्याचे नेटवर्क वाढत गेले, तसतसे त्याने सुमारे २० दिवसांपूर्वी जयपूरच्या नेमी सागर कॉलनीत एक फ्लॅट भाड्याने घेतला.
९ मोबाईल आणि क्रिप्टो वॉलेट्स सापडले
पोलिसांनी आरोपीकडून ९ मोबाईल फोन, फिनो पेमेंट्स बँकेचे ८ डेबिट कार्ड किट, ९ यूपीआय खाती आणि गूगल पे स्कॅनर रोल जप्त केले आहेत.
तपासात आरोपीची तीन क्रिप्टो वॉलेट्सही उघडकीस आली आहेत. यापैकी एका वॉलेटमध्ये गेल्या दोन वर्षांत एकूण २४ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याची पुष्टी झाली आहे. उर्वरित दोन वॉलेट्सच्या व्यवहारांच्या इतिहासाची तपासणी केली जात आहे.
