प्रयागराजमध्ये जमिनीखाली पुरलेल्या तीन ड्रममधून सापडलेल्या ३२ दशलक्ष (३२,०९,३०,०००) रुपयांच्या रोकड प्रकरणी आयकर विभागाने आपला तपास तीव्र केला आहे. नोटांनी भरलेले हे ड्रम सापडल्यानंतर, आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, हे लाखो रुपये आले कुठून, ते कोणाचे होते आणि ते जमिनीखाली लपवण्याची काय गरज होती.
आयकर विभागाची चौकशी पुण्यात पोहोचली.
रोख रकमेचा स्रोत निश्चित करण्यासाठी आयकर विभागाने आपल्या तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. आता प्रयागराज येथील रहिवासी राकेश यादव उर्फ महाकाल यांच्यापासून तपास सुरू झाला असून तो पुण्यापर्यंत पोहोचला आहे. या तपासात त्यांचा भाऊ, राजेश यादव उर्फ बबलू, याची भूमिका आणि कथित व्यावसायिकाशी असलेले त्यांचे संबंध यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
चौकशीदरम्यान, राकेश यादवने खुलासा केला की तो पुण्यातील एका व्यावसायिकाकडे वैयक्तिक चालक म्हणून काम करत होता. कोविड-१९ महामारीच्या काळात तो पुण्याहून प्रयागराजला परतला होता. आयकर विभाग आता पुण्याला जाण्यापूर्वीच्या त्याच्या आर्थिक परिस्थितीची, तसेच त्याच्या मालमत्तेची आणि बँक खात्यातील व्यवहारांची चौकशी करणार आहे.
जमिनी आणि इतर मालमत्तांचा तपशील गोळा केला जाईल.
पुण्यात असताना त्याने कमावलेला पगार आणि इतर उत्पन्नाची गणना केली जाऊ शकते. त्यानंतर प्रयागराजला परतल्यानंतर खरेदी केलेल्या जमीन आणि इतर मालमत्तेच्या तपशिलाशी त्याची तुलना केली जाईल. या तुलनेतून त्याच्या मालमत्तेत काही लक्षणीय बदल झाले आहेत का, आणि तसे असल्यास, उत्पन्नाचा स्रोत कोणता आहे, हे स्पष्ट होईल.
सेठसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत कोट्यवधी रुपये कसे पोहोचले?
तपासासाठी एक महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, सेठ यांच्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीकडे एवढी मोठी रक्कम कशी आली. कोविड-१९ दरम्यान सेठ यांच्या घरी अशी कोणती घटना घडली होती का, ज्यामुळे हे पैसे काढण्यात आले? त्या व्यावसायिकाच्या जागेवर आयकर विभागाने किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने कधी छापा टाकला होता का, आणि त्याचा या रोख रकमेशी काही संबंध आहे का?
सध्या, हे सर्व तपासाचे संभाव्य पैलू आहेत. संबंधित नोंदी, निवेदने आणि व्यवहारांच्या कालक्रमानुसार तपासणी केल्यावरच त्यांची पुष्टी केली जाऊ शकते.
मोबाईल रेकॉर्ड आणि बँक खात्यांची चौकशी केली जाऊ शकते.
आयकर विभाग राकेश यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बँक खात्यांमधील जमा आणि काढलेल्या रकमा, जमीन खरेदीचे पेमेंट, नोंदणीच्या तारखा आणि उपलब्ध मोबाईल फोन रेकॉर्ड तपासू शकतो. कथित व्यावसायिकाच्या नोकरीचा कालावधी, पगार आणि पुण्यातील व्यवसायासंबंधी माहिती देखील गोळा केली जाऊ शकते.
रोख रकमेचा खरा मालक कोण आहे हे शोधून काढणे हा उद्देश आहे.
या तपासाचा उद्देश केवळ ड्रममधून जप्त केलेल्या पैशांचा हिशोब देणे हाच नाही, तर या रोख रकमेचा खरा मालक कोण आणि प्रयागराजपर्यंतच्या वाहतुकीची संपूर्ण साखळी निश्चित करणे हा देखील आहे. सध्या, राकेश यादवने चौकशीदरम्यान संपूर्ण रकमेवर आपला हक्क सांगितला आहे. आयकर विभाग आता उपलब्ध कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांच्या आधारे रोख रकमेच्या स्रोताची चौकशी करेल.
